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          2020年第三次临时股东大会决议公告
          时间:2020-09-02 18:50:33 | admin

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

          一、 会议召开和出席情况

            (一) 会议召开情况

             1.会议召开时间:2020年8月12日

             2.会议召开地点:正华钢构技术开发中心会议室

             3.会议召开方式:现场

             4.会议召集人:公司董事会

             5.会议主持人:董事长叶山才先生

             6.召开情况合法、合规、合章程性说明

             本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。

          (二) 会议出席情况

              出席和授权出席本次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数7,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%

          (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

             1.公司在任董事5人,出席5人;

             2.公司在任监事3人,出席3人;

             3.公董事会秘书出席会议;

             4.公司董事提名候选人列席会议。

          二、 议案审议情况

             审议通过《关于提名姚美英女士为公司董事会董事的议案》

             1.议案内容:

              议案内容详见公司于2020728日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-046)、《董事任命公告》(公告编号:2020-047)。

             2.议案表决结果:

               同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

              3.回避表决情况:

              本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

          三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

          姓名

          职位

          职位变动

          生效日期

          会议名称

          生效情况

          姚美英

          董事

          任职

          2020年8月12日

          2020年第三次临时股东大会

          审议通过




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