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          2020年第一次临时股东大会决议公告
          时间:2020-02-14 09:00:36 | admin

           

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

               一、 会议召开和出席情况 

          (一) 会议召开情况

               1.会议召开时间:2020年2月12日

               2.会议召开地点:正华钢构技术开发中心会议室

               3.会议召开方式:现场

               4.会议召集人:公司董事会

               5.会议主持人:董事长叶山才先生

               6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

              本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。

             (二)会议出席情况 

          出席和授权出席本次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数7,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%

             (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

              1.公司在任董事5人,出席5人;

              2.公司在任监事3人,出席3人;

              3.公司董事会秘书出席会议;

              公司董事、监事提名候选人列席会议。  

          二、 议案审议情况

          (一)审议通过《关于提名罗珊女士为公司董事会董事的议案》

            1.议案内容:

          议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-005)、《董事任命公告》(公告编号:2020-006)。

             2.议案表决结果:

              同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

              3.回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

          (二) 审议通过《关于提名许宇红女士为公司监事会监事的议案》

            1.议案内容:

            议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《监事任命公告》(公告编号:2020-008)

            2.议案表决结果:

          同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

            3.回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

             (三)审议通过《关于提名杨伟锦先生为公司监事会监事的议案》

            1.议案内容:

          议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《监事任命公告》(公告编号:2020-008)

            2.议案表决结果:

          同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

            3.回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

            (四)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

            1.议案内容:

          议案内容详见公司于2020年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-010)。

            2.议案表决结果:

          同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

            3.回避表决情况:

          本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

          三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

          姓名

          职位

          职位变动

          生效日期

          会议名称

          生效情况

          罗珊

          董事

          任职

          2020年2月12日

          2020年第一次临时股东大会

          审议通过

          许宇红

          监事

          任职

          2020年2月12日

          2020年第一次临时股东大会

          审议通过

          杨伟锦

          监事

          任职

          2020年2月12日

          2020年第一次临时股东大会

          审议通过


          正华钢构(广东)股份有限公司 

          董事会 

          2020年2月13日 


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